Administración de Riesgos LC/FT/FPDAM

Administración de riesgos de la legitimacion de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de de la proliferación de armas de destrucción masiva, se constituyen como un conjunto de procesos y herramientas tecnológicas que permiten identificar, clasificar, entender, controlar y prevenir el riesgo relacionado con la legitimación de capitales, la financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de desrtrucción masiva, por lo que la legislación venezolana establece, a través de diferentes instrumentos normativos, la tipificación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo como hechos punibles.

Marco Legal:

*.- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30/04/2012.

*.- Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.510 de fecha 05/09/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39.535 de fecha 21/10/2010 y en la Gaceta Oficial N° 39.546 de fecha 05/11/2010.

*.- Providencia Administrativa N° SAA-01-0536-2024 «Normas sobre Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva» (AR/LC/FT/FPADM), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de venezuela N° 6.835 de fecha 03 de septiembre de 2024.

*.- Ley de la Actividad Aseguradora de Venezuela.